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Tether 继续其打击加密领域违法行为的斗争:又有 520 万美元的 USDT 来自虚假网络钓鱼被冻结

Ieri Tether,全球最大的stablecoin发行商,已经锁定并封锁了12个加密货币地址,总价值为5.2百万USDT,之前发现了可疑来源,涉及虚假钓鱼尝试。

通过这一举措,总部位于英属维尔京群岛的公司重申了自己在打击加密货币领域的诈骗和非法活动方面的承诺和奉献。

就在几天前,同样是Tether在CEO Ripple的Brad Garlinghouse的抨击下陷入丑闻,他对USDT表示担忧,认为美国政府即将出台的监管措施可能会对其产生影响。

让我们看看以下所有细节。

加密货币新闻:Tether冻结了通过虚假网络钓鱼计划回收的5.2百万USDT

Tether,著名的stablecoin发行商,继续阻止所有加密货币领域的黑客和骗子。

昨天,加密公司冻结了总值520万美元的USDT代币,这些代币来自通过虚假网络钓鱼活动洗钱。

对于资金非法性的警报是由进行链上分析的公司MisTrack发出的,就在Tether的行动之前几个小时,他们报告说加密货币已经转移到了12个不同的以太坊地址

资金立即被冻结,被定位为网络钓鱼收益,即通过一种特殊类型的欺诈手段欺骗受害者使用虚假地址获得的资金,已被添加到 Tether 的黑名单中。

多年来,该公司一直致力于管理USDT的发行并监控其链上交易,以打击通过其stablecoin进行的加密货币世界的非法活动。

通常情况下,当在这种情况下Tether检测到试图洗钱、欺诈、黑客攻击、虚假钓鱼尝试时,会向这些活动的负责人的钱包添加一个阻止,并阻止他们交易加密货币,使硬币失去价值。

目前我们已经将1,476个地址添加到Tether的黑名单中,总共冻结了11亿USDT。

最近,该公司还阻止了另一起由坏人经营的冒充加密技术支持的电信诈骗,成功暂停了140万美元的USDT,这也得益于美国司法部和联邦调查局(FBI)的合作。

Tether也多次重申其旗舰产品USDT的稳固性,尽管遭到各方批评,强调了该资产的透明度,并保证其由现金、美国国债、隔夜逆回购协议、货币市场基金、担保存款、比特币和贵金属支持。

泰达的财务稳定性受到了最新的季度数据的支持,该行业巨头的稳定币利润达到了创纪录的45亿美元。

Paolo Ardoino回应Ripple CEO的挑衅,并赞扬Tether在加密货币世界中取得的成就

最近我们目睹了一场相当奇怪的尝试,试图动摇 Tether 的王座,这是由加密货币行业的一家知名竞争对手发起的,批评并没有等待太久就得到了即时回应,并被标记为虚假新闻。

一切都始于联合国报告,该报告将USDT标识为欺诈者洗钱的首选加密货币,这在一直被视为与美国监管法规完全一致且反对使用自己货币进行非法活动的Tether周围引起了媒体的混乱。

在令人震惊的报告几天后,Ripple的CEO Brad Garlinghouse在一档有趣的播客中强调说:“美国政府正在追踪Tether”,表达了对联邦政府可能对总部设在香港的公司展开调查的担忧。

Garlighouse还批评了Paolo Ardoino,称他是“不知情的CEO”关于可能对自己业务有害的事件。

Tether的CEO立即对X发表了讲话,以对抗Garlinghouse的评论,将他的言论描述为虚假,并暗示他是被Ripple即将推出的稳定币所驱使,这可能会与USDT竞争。

Ardoino随后捍卫了公司的立场,列举了取得的所有成果和在支持加密环境中取得的积极成就,其中合法性占主导地位,并且打击诈骗、黑客和虚假钓鱼。

特别是,这位意大利裔美国亿万富翁指出,由于各种不规范行为,2022年1月,泰达币冻结了包含1.5亿美元的3个地址,然后在年底又冻结了3.6亿美元的USDT。

最近,在2023年11月,公司查封了涉及2.25亿美元的USDT地址,涉嫌在东南亚进行人口贩卖活动。

值得一提的是,公司在过去几年中与40多个国家的24家警察机构合作,仅在过去3年中就处理了约339个钱包封锁请求。

Tether还为二级市场提供了控制措施,以冻结与美国特别指定国家外国资产控制办公室名单中受制裁个人相关的资产,并向链分析等链上监控公司提供支持。

所有这些都突显了泰达币作为加密世界的守护者的不可动摇地位,致力于维护行业的完整性并打击非法活动。

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