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Paxful交易所的联合创始人面临五年监禁:承认违反反洗钱(AML)规定

Artur Schaback, uno dei co-fondatori dell’exchange crypto Paxful, ha raggiunto un accordo con i procuratori statunitensi che potrebbe comportare una condanna a cinque anni di prigione per violazione delle normative antiriciclaggio (AML). 

Artur Schaback, Paxful 加密货币交易所的联合创始人之一,已与美国检察官达成协议,可能因违反反洗钱 (AML) 法规而面临五年监禁。 

让我们看看所有的细节。

监禁是Paxful交易所联合创始人违反反洗钱规定的后果之一

正如预期的那样,Paxful的联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback面临最高五年监禁。

这在承认因未能在加密货币exchange维持有效的反洗钱(AML)计划而进行阴谋后发生。 

7月8日,美国司法部(DoJ)宣布Schaback应于11月4日被判刑,并已辞去Paxful董事会职务。

和解协议在同一天提交到加利福尼亚州的一个地区法院,规定Schaback支付500万美元的罚款,分三期支付。

认罪时一百万美元,判决日期前三百万美元,其余一百万美元在接下来的两年内支付。

三月底的一份信息文件概述了对Schaback的指控。 

特别指出,他和一名共同阴谋者,仅被称为Paxful的“Presidente e amministratore delegato”,未能在运营开始后的90天内建立有效的反洗钱计划。

因此,根据Bank Secrecy Act的要求。此外,Schaback没有实施了解你的客户 (KYC) 程序来验证交易所用户的身份。

因素本应至少收集姓名、出生日期、地址和其他识别信息。司法部在一份声明中表示:

“由于其未能实施AML和KYC程序,Schaback使Paxful成为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动的工具,包括欺诈、浪漫骗局、敲诈勒索和卖淫。”

Paxful 在身份验证方面的问题 

该文件还指出,在2015年7月至2019年6月期间,Schaback和共同阴谋者允许用户开设Paxful账户并进行交易,而无需提供足够的验证信息或身份证明文件。

Paxful 也将自己宣传为一个不需要 KYC 和/或允许在没有 ID 的情况下购买的平台。

当第三方要求反洗钱政策时,Schaback 和共同阴谋者提交了一份“从另一家机构抄袭”的政策,他们知道这份政策并未被实施或执行。

在2023年3月,Schaback起诉了他的联合创始人兼Paxful前首席执行官Mohamad (Ray) Youssef,争夺该交易所的控制权。

具体指控包括挪用公司资金、洗钱和逃避制裁等罪名。

Youssef 在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示,Paxful 已接受法院命令,任命Srinivas Raju,Richards、Layton 和 Finger 律师事务所的主任,作为该交易所的托管人。 

在2023年5月,Paxful任命Roshan Dharia为临时CEO。

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