Chainalysis 发布了其关于加密犯罪的新报告“Money Laundering and Cryptocurrency Report”，以深入了解有关洗钱的最新趋势和数据。
Summary
加密犯罪和Chainalysis关于洗钱的报告
Chainalysis 发布了一份关于加密货币犯罪的新报告：“Money Laundering and Cryptocurrency Report”。这个想法是深入研究与加密货币洗钱相关的最新趋势和数据。
“我们的洗钱报告揭示了不法分子现在如何利用加密货币来洗钱，这些资金不仅来自加密货币本身的犯罪（如勒索软件），还来自链外犯罪。我们探讨了先进的追踪技术以及区块链数据如何推动打击金融犯罪的斗争。”
首先，Chainalysis签署的报告旨在描述基于加密货币的洗钱如何不仅源自on-chain犯罪，还源自其他off-chain非法活动。
基本上，可以扩大调查范围，利用区块链的透明性，从而拆除链上和链外的加密犯罪。
无论如何，Chainalysis 指出在加密货币世界中最常用的洗钱形式。
因此，与洗钱相关的趋势表明大约80%的非法资金通过中介钱包流通。
不仅如此，报告中还列出了洗钱者使用的其他形式，如mixer、privacy coins 和 cross-chain bridge 协议。
加密犯罪：Chainalysis 分析的洗钱趋势
继续报告，Chainalysis 解释说，大多数犯罪分子试图将他们的加密货币资金转换为法定货币。
描述与洗钱相关趋势的重要工具还包括识别资金的去向。在这方面，超过50%的非法资金直接或间接地通过使用混淆技术流入中心化加密货币交易所 (CEX)。
走出链外，洗钱根据链外的传统犯罪活动如毒品贩运和欺诈来识别。关于这一点，报告指出，在crypto领域也可以重复法币的洗钱模式，因为使用了相同的策略。
在这些要点和其他内容之后，Chainalysis签署的报告以打击洗钱的全球法规和策略概述结束。
2023年的数据
在刚刚过去的二月，Chainalysis 发布了关于加密犯罪的报告，其中包含了2023年的数据。
关于洗钱问题，据透露，2023年犯罪分子洗钱金额为223亿美元，比2022年减少了近30%。
这一减少被区块链分析平台解释为加密货币交易量（包括合法和非法交易）可能普遍减少的迹象。
在这里，Chainlysis 也曾表示CEX 仍然是非法地址发送资金的主要目的地，占 62%。然而，该平台还表示，2023 年流向 DeFi 协议的非法资金份额上升到了 13%。
