香港：七家加密货币交易所正在接受SFC调查

香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 已经报告了七个似乎无牌经营的加密货币交易所，警告投资者有关欺诈和骗局的风险。

让我们看看所有的细节。

香港SFC对一些加密货币交易所的警告

正如预期的那样，香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 已将七个新的加密货币交易平台列入其警告名单，因为它们在没有许可证的情况下非法运营。

此举旨在保护投资者，并突出与诈骗和欺诈相关的风险，特别是在criptovalute领域。

该列表包括所有注册、未注册和非法的加密货币交易实体，于7月5日更新，包含以下名称：Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT 和 Bstorest。

SFC已明确指出，这些exchange涉嫌欺诈活动，包括欺骗投资者让他们相信自己已在SFC注册。

此外，许多这些平台使用了强制手段，例如冻结提款和要求支付费用以恢复操作。 

自2020年以来，SFC的警告列表不断增长，已包含39个条目，仅在2024年就报告了28个exchange。

投资者的安全措施

自2024年初，香港加大了监管加密货币交易服务的力度。SFC要求所有加密货币交易所必须在5月31日之前获得许可证。

在此日期之后，未申请许可证的交易所被迫关闭。在此期间，超过22家交易所申请了许可证，但许多在截止日期前不久撤回了申请。

最近，此外，香港当局参加了在多伦多举行的技术会议，向加拿大的加密货币和Web3初创公司推广该地区的离岸技术中心。

这与香港驻多伦多经济贸易办事处、Invest Hong Kong 和 StartmeupHK 合作。

香港加强打击加密犯罪：挫败以USDT赎金的绑架案

香港当局正在提高他们在处理与加密货币相关犯罪方面的技能。

一份最近的报告显示，执法部门挫败了一起绑架企图，歹徒要求支付660.000 USDT作为释放从将军澳广场购物中心绑架的男孩的赎金。

Louis Li Sze-Chung，一位著名的加密货币投资者和本地科技初创公司协会852Web3的顾问，强调了USDT稳定币可追溯性的重要性。 

他解释说，发行USDT的公司将等值的美元转换为储备，以保证stablecoin的价值。

在犯罪活动的情况下，当局可以要求这些公司冻结或销毁被指控的货币。

这个方法的一个例子是在去年十一月，当美国特勤局发现一个人口贩卖集团时被强调。作为回应，Tether 冻结了与该集团相关的2.25亿美元USDT。

Joshua Chu Kiu-wah, 专门从事技术争议和网络安全的律师，强调了冻结稳定币资金的效率。 

Chu 表示，当局可以在一天内冻结这些资金，而在传统银行中则需要几个月的时间，因为该过程需要法院命令。

尽管取得了进展，香港当局承认在打击涉及去中心化加密货币（如Bitcoin 和 Ethereum）的犯罪方面存在困难。这些加密货币不使用中介机构，使得追踪所有者变得困难。

通过去中心化交易所 (DEX) 进行的交易也是无法追踪的，因为 DEX 由于其去中心化的状态而不与执法机构合作。

无论如何，香港正在打击与加密货币相关的犯罪方面取得重大进展，利用USDT等稳定币的可追溯性。

然而，在应对去中心化的加密货币方面仍然存在重大挑战，这突显了需要进一步的创新和策略以确保数字金融领域的安全。