商品期货交易委员会 (CFTC) 指控华盛顿的一名牧师策划了一个价值600万美元的加密庞氏骗局，通过承诺高回报和一个不存在的投资生态系统欺骗了1500人。
在本文中，我们来看所有的细节。
Summary
非凡收益的承诺被揭示为欺诈：CFTC对庞氏骗局的发现
在美国，商品期货交易委员会 (CFTC) 最近揭露了一起价值600万美元的加密庞氏骗局，涉及华盛顿州的一名牧师。
主要指控是针对 Francier Obando Pinillo，他是Pasco一个宗教团体的领导者。据称，他利用信徒和其他人的信任来推广一个加密货币的欺诈性投资系统。
根据12月9日在斯波坎联邦法院提交的诉状，Pinillo利用他牧师的职位来说服大约1,500名个人，其中许多人是他会众的成员，投资于一个承诺非凡回报的系统。
牧羊人声称他管理一个名为“Solanofi”的平台，被介绍为一个用于<bull和<bear交易的创新生态系统加密货币。
Pinillo 声称投资将通过复杂的技术工具进行管理，包括用于交易的自动化机器人。
通过社交媒体和直接会面，Pinillo 向投资者保证每月收益高达 34.9%。具体来说，他声称这些资金将用于在加密货币上进行高效交易，例如Bitcoin、Ether 和 Tether。
此外，该产品还包括一种所谓的数字资产staking服务，该服务通过名为“Solanofi 2.0”的先进平台承诺额外利润。
作为进一步的激励措施，Pinillo 提出了对任何将新投资者带入系统的人给予 15% 的推荐佣金。这是许多庞氏骗局中使用的经典多层次营销机制。
现实背后的承诺
然而，CFTC 揭露 Pinillo 承诺的服务实际上并不存在。根据调查，没有任何自动化机器人，没有任何质押系统，甚至没有一个可操作的交易平台。
银行对账单和在线仪表板显示给用户的是完全虚假的。实际上，Pinillo 非法占用了筹集的资金，将其用于其他未具体说明的目的。
该指控称，受害者大多是“非专业客户”，在加密货币市场或数字资产交易方面没有经验，使他们特别容易受到牧师操纵策略的影响。
事件中最具争议的方面之一是Pinillo利用牧师的角色来赢得受害者的信任。根据CFTC，他的游说几乎完全是用西班牙语进行的，目标是当地西班牙裔社区的成员。
宗教角色的声望和熟悉的语言结合在一起，创造了一个人们更倾向于信任其承诺的环境。
法律后果
CFTC已向法院请求多项措施来处理此案。其中包括向受害者返还资金，没收从该计划中获得的所有收益，以及对Pinillo实施永久性禁令，禁止其参与任何交易或投资活动。
此外，该机构正试图获得一项永久禁令，以防止 Pinillo 将来再次管理类似操作。
目前，无法获得有关Pinillo律师的信息，也无法获得他的声明。
无论如何，这个案例突显了投资加密货币的风险，特别是当它们由没有经过验证的经验的个人推广时。
当局邀请任何打算投资金融产品的人进行深入研究，并对保证收益的承诺持怀疑态度。特别是当它们被描述为“好得令人难以置信”时。
根据CFTC的数据，加密货币领域的诈骗仍然是一个重大的挑战。到2024年，该机构记录的案件总价值达到170亿美元。
这表明加强监管措施并提高公众对这种类型投资风险的认识是多么重要。
