Aleksei Andriunin, 创立了加密货币交易所Gotbit，已从葡萄牙被引渡到美国，并在波士顿联邦法院出庭。他、Gotbit及其另外两名董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili被指控市场操纵和欺诈性共谋。
Summary
Gotbit：加密货币交易所的创始人现正在美国接受审判
Aleksei Andriunin, 创立了加密货币交易所 Gotbit，已于2月25日被引渡到美国，此前他自2024年10月8日起在葡萄牙被捕。
现在，Andriunin 出现在波士顿联邦法院，并被命令拘留，等待下次听证会。
对他的指控，除了 Gotbit 和其他两位董事 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili,是市场操纵和电信欺诈。
这实际上是一个真正的犯罪组织，据称26岁的居住在葡萄牙的俄罗斯人Andriunin在其中扮演了关键角色。
实际上，在2018年至2024年之间，著名的“market maker” Gotbit 为多家加密货币公司提供了市场操纵服务，以创造虚假的交易量，包括位于美国的公司。
在2019年对Andriuin的采访中，Gotbit的CEO兼创始人正是描述了他如何开发用于加密货币“洗盘交易”的代码。实际上，该代码会人为地夸大交易量，以便在CoinMarketCap上获得上市的加密货币，并在更大的crypto-exchange上进行交易。
Andriunin 和 Jalili（Gotbit 的销售总监）以及 Kedrov（Gotbit 的市场做市总监）都曾向潜在客户推销这些 wash trading 策略。
无论如何，Gotbit 代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并收到了数千万美元的收益，与这些欺诈性服务有关。Andriunin 将 Gotbit 的数百万美元收益转入其个人Binance账户。
Gotbit: 加密交易所创始人面临最高20年监禁
在对Gotbit创始人和两位董事的当前指控背后，有相关的惩罚。
确实，由于电信欺诈， 被告可能面临最高20年的监禁，以及最长三年的监外看管
关于犯罪协会以操纵市场和网络欺诈为目的，刑罚最高可达五年监禁，最高可达三年监外执行。
在这两种情况下，还涉及最高可达 250,000 美元的罚款，或犯罪所得或损失总额的两倍，以及归还和没收。
本案例涉及到所发生的事件，在2024年10月，当时美国政府机构创建了一个虚假token以揭露一些加密货币欺诈行为。
实际上，随着NexFundAI，执法部门的加密公司和其刚刚推出的ERC-20代币，已经联系了一些交易员来操纵市场，而这些交易员则满足了它的要求。
从各种对话中，出现了 18个实体（3家crypto公司和15个人），他们随后被指控 在国际上操作以欺骗投资者，进行广泛的crypto市场操纵。
这三家公司是Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment LTD 和 CLS Global FZC, LLC。在15名个人中，Gotbit的Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov和Qawi Jalil脱颖而出。
洗盘交易技术
一般来说，wash trading 是一种市场操纵的技术定义。
具体来说，这些平台同时进行操作，买卖许多加密货币，从而增加交易所的交易量，在第三方看来是一个有很多活动和流动性的平台。
早在2019年，wash trading 技术已经开始在加密货币领域蔓延。
确实，那个时候的一项新研究分析了 24 个交易所，显示只有 4 个在声明其平台的真实交易量时是诚实的。
相反，10个交易所的交易量被伪造了高达70%，另外10个交易所的伪造量不到50%。
这项研究分析了多达24个交易所，其中只有4个在声明其平台的真实交易量时显得诚实；多达10个交易所则将其交易量夸大了高达70%，而其余10个则夸大了不到50%：
这项研究分析了多达24个交易所，其中只有4个在声明其平台的真实交易量时显得诚实；有多达10个交易所则将其交易量夸大了高达70%，而其余10个则夸大了不到50%：
虚假交易在大多数司法管辖区被视为非法。
这项研究分析了多达24个交易所，其中只有4个在声明其平台的真实交易量时显得诚实；多达10个交易所则将其交易量夸大了高达70%，而其余10个则夸大了不到50%：
