HomeWikiExchange 交换Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan detenuto senza libertà cautelare in Nigeria

Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan detenuto senza libertà cautelare in Nigeria

尼日利亚:一家法院拒绝了 BinanceTigran Gambaryan 的保释请求。因此,尼日利亚将 Binance 及其高管带上法庭,指控他们逃税和洗钱。

以下是所有细节。 

尼日利亚:拒绝对Binance的Tigran Gambaryan保释

如预期的那样,尼日利亚法院拒绝了拘留中的币安高管Tigran Gambaryan的保释申请。

该主管家属的发言人表示,这是因为如果他被保释,他可能会逃跑

上周五,Binance合规主管Tigran Gambaryan被控洗钱和逃税,进行了保释听证会。

法院裁定可以通過Gambaryan對Binance進行逃稅指控的通知。

Gambaryan的律师们对请求提出了异议,称他们需要对修改后的指控进行审查,以便为他们的客户提供适当的建议。法庭同意将此事更新至5月22日以进行正式指控。

Gambaryan è stato detenuto in Nigeria da febbraio, quando è arrivato con un collega. La sua detenzione è avvenuta un mese dopo l’arresto dei dirigenti di Binance nel paese, tutti accusati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

随后他被转移到库杰监狱,那里也有恐怖组织Boko Haram的成员。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)进行的洗钱调查程序于周五开始,首位证人由尼日利亚证券交易委员会传唤。

Gambaryan的律师们请求暂停以获取认证文件,以便在对证人进行盘问时使用,法庭将下一次听证会延迟至5月23日。

一位币安的发言人对Gambaryan的拘留表示深感失望,强调他在公司没有决策权,并且这些指控毫无根据。

在币安和尼日利亚政府官员之间的讨论中,他要求释放他。币安的CEO,Richard Teng,也呼吁尼日利亚政府释放Gambaryan。

Binance CEO’s appeal for the release of Gambaryan

正如提到的那样,Binance的CEO Richard Teng敦促尼日利亚政府释放加密货币交易所团队负责金融犯罪合规的Tigran Gambaryan。

Teng强调了这种拘留对全球企业界的严重影响,并强调了迫切需要解决这个问题。

尼日利亚正面临经济危机,其货币贬值,通货膨胀达到数十年来的最高水平,这给情况增添了更多复杂性。

自2022年以来,Binance与尼日利亚当局之间关于许可要求的对比一直在进行,但尚未得到有关机构令人满意的答复。

在与非洲区域总监Nadeem Anjarwalla进行官方会议后,Gambaryan和Binance的逮捕引发了对当局行动透明度和合法性的质疑。

安贾瓦拉成功逃脱监管的事实引发了对整个事件管理的进一步质疑。

目前在库杰监狱因洗钱指控而被拘留的甘巴良安面临司法程序的延迟,凸显了尼日利亚法律体系的复杂性和挑战。

由Gambaryan和Anjarwalla对尼日利亚当局提起的涉嫌侵犯其人权的诉讼,给已经复杂而敏感的局势增添了进一步的紧张因素。

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