Binance，受欢迎的crypto-exchange，在印度被罚款225万美元。印度金融情报单位（FIU-IND）表示，Binance在未遵守该国反洗钱法规的情况下向印度客户提供服务。
Summary
Binance: dall’India arriva una multa al crypto-exchange da 2,25 milioni di dollari
印度金融情报单位 (FIU) 宣布 Binance 被罚款 225 万美元，因为未遵守该国的反洗钱规定。
具体来说，罚款金额为188.2百万卢比，并对流行的crypto-exchange因多次违反2002年反洗钱法（PMLA）进行处罚。
Binance 在印度作为虚拟数字资产服务提供商运营，并应保持和报告交易记录，以确保强有力的反洗钱（AML）措施。
然而，根据印度FIU的调查，Binance没有履行其义务，而是继续向印度客户提供服务。
罚款是在印度当局向Binance发出担保通知后，以及向其他几家离岸crypto-exchange发出通知后发出的，这些crypto-exchange在年初因其非法性被从印度移除。
Binance: 在印度，crypto-exchange因未遵守反洗钱规定被罚款225万美元
印度金融监管机构对crypto-exchange提出指控后，Binance被罚款225万美元。
不仅如此，似乎还审查了Binance董事的书面和口头声明的报告，以及其可用的公司文件。
无论如何，Binance 在2024年5月刚刚获得印度反洗钱监管机构的注册，与KuCoin一起。
这两个crypto-exchange是首批在该国获得此类注册的离岸加密货币实体。监管机构授予此类注册的动机是两者都为系统增添了一些可信度。
不惜一切代价重返印度
本罚款是对2024年4月预告的另一项处罚的补充，当时Binance尚未在印度注册。
而事实上，早在那时，Binance 表示准备支付 200 万美元的罚款，作为其策略的一部分，以根据印度金融法规成为合规和注册的实体。
这一战略举措将帮助流行的crypto-exchange重新进入印度市场，此前在2024年初，它与其他九个crypto-exchange一起被排除在外。
