最新的加密货币新闻涉及Silk Road案件：AurumXchange的运营商Maximiliano Pilipis被指控洗钱和其他税务犯罪。Pilips在其无牌照的交易所上收取了超过10,000 BTC的佣金。
Summary
丝绸之路加密新闻：AurumXchange 的 Maximiliano Pilipis 被指控洗钱和税务犯罪
关于Silk Road案件的最新消息，著名的Ross Ulbricht的暗网市场，美国联邦大陪审团已提出新的指控。
这是Maximiliano Pilipis，53岁，来自印第安纳州的Noblesville，无牌加密货币交易所AurumXchange的操作员，被指控洗钱和税务犯罪。
具体来说，有五项洗钱指控和两项未申报收入指控。这些指控涉及Pilips管理AurumXchange期间。
实际上，从2009年到2013年，Pilipis创建并管理了AurumXchange，以便用户可以将比特币（BTC）和其他虚拟货币与美元和其他虚拟货币以及政府发行的货币进行交换。
感谢这项活动，Pilips 从交易中获得了超过 10,000 Bitcoin 的佣金，当时价值约 120 万美元。
根据调查，似乎通过AurumXchange流动的一部分资金据称来自Silk Road上的账户，该账户于2013年被联邦执法部门关闭。
丝绸之路，AurumXchange 和犯罪分子对加密货币的滥用
据称，Pilips 随后开始将 AurumXchange 的非法活动收益转换为美元，然后进行投资和消费。除此之外，Pilips 还据称在印第安纳州的 Arcadia 和 Noblesville 购买了房地产。
同样在这里，Pilips 但可能犯下了其他税务犯罪，在2019年和2020年实现了数十万美元的收入，未按法律要求提交所得税申报表。
对此，Zachary A. Myers，美国印第安纳州南区检察官说：
“打击加密货币和其他数字资产的犯罪滥用是司法部的首要任务。我们将继续与联邦执法机构的合作伙伴合作，调查和起诉利用数字资产推动毒品交易和其他犯罪的罪犯，以及那些非法协助转移和洗钱犯罪收益的人。”
除了所有各种指控之外，还要记住，AurumXchange的运营商在管理其加密货币交易所时也忽视了多项法律。其中，Pilips没有实施了解你的客户(KYC)规则，违反了反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CTF)的法规。
如果被判有罪，Pilipis 面临最高 10 年的联邦监禁和最高 250,000 美元的罚款。
唐纳德·特朗普释放 Ross Ulbricht 的承诺
在今年五月，美国总统候选人和前总统唐纳德·特朗普，曾承诺如果当选，将会释放Ross Ulbricht。
Silk Road 的创始人自 2013 年以来一直在监狱中，被判处两次无期徒刑加 40 年监禁，不得假释。
对他的指控包括计算机欺诈、洗钱和毒品贩运。
然而，他创立的暗网市场被认为是比特币 (BTC) 在现实世界中首次使用的案例。正因为如此，Ulbricht 成为许多加密社区中的一种烈士。事实上，对于许多活动家来说，这样的判决过于严厉，因为 Silk Road 的创始人并没有犯下任何暴力罪行。
