尼日利亚对Binance提起了总额为815亿美元的诉讼。该国声称由于该加密货币交易所的运营而遭受了795亿美元的经济损失，并且还要求支付20亿美元的拖欠税款。
Summary
Binance 新闻：尼日利亚和针对价值 815 亿美元的加密交易所的诉讼
尼日利亚对世界上最大的加密货币交易所Binance提起诉讼，总额为815亿美元。
根据报道，该国因crypto-exchange的操作遭受了795亿美元的经济损失，并要求支付20亿美元的欠税。
不仅如此，尼日利亚当局还指责Binance与其本地货币奈拉相关的问题。
Binance 未在尼日利亚注册，并正在与尼日利亚联邦内陆税务局 (FIRS)合作，以解决潜在的历史税务债务问题。
然而，FIRS 表示 Binance 在尼日利亚具有“显著的经济存在”，因此需缴纳公司所得税。该机构要求法院裁定 Binance 必须支付 2022 年和 2023 年的所得税，以及对未支付金额每年 10% 的罚款。
此外，FIRS 还要求 Binance 支付26.75% 的未缴税款利息，基于尼日利亚中央银行的贷款利率。
Binance与尼日利亚2024年的打击行动：Gambaryan案例
自2024年3月起，Binance已停止所有与奈拉的交易和交易，奈拉是尼日利亚的货币。这是因为正是在那时，西非国家开始指控其逃税。
实际上，尼日利亚政府已经提出了针对Binance的第一项赔偿要求，金额至少为100亿美元。
这一切开始发生在尼日利亚已经指控并逮捕了Binance的两位高管，Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla，罪名是税务欺诈和洗钱，于2024年2月。
当Anjarwalla主管成功逃脱拘留并逃跑时，Gambaryan则被监禁，没有保释的可能性。
不幸的是，Binance 的 dirigente 在 Kuje 度过了他的监禁期，在那里他可能 感染了疟疾 ，并且在那里他没有得到任何健康状况的支持。
早在2024年6月，关于Gambaryan的案件，联邦调查局也开始行动，寻求美国政府的支持。实际上，超过100名特工和前检察官写了一封信给美国国务院，要求释放在尼日利亚被拘留的人。
甘巴里扬的释放仅在上个月的10月23日。在与尼日利亚总统Bola Tibunu的电话中，当时的美国总统Joe Biden表示赞赏他从“人道主义”角度释放甘巴里扬的举动。
重要的反加密诈骗行动
另一个关于 Nigeria的2024年底新闻是其针对加密诈骗的重要行动，揭露了并逮捕了多达792人。
负责调查的是尼日利亚的EFCC，该机构成功进行了针对此类欺诈活动的最大突袭之一。
该调查揭示了一个复杂的国际系统，其中受害者主要来自欧洲和美洲，被虚假的加密货币投资所欺骗。
诈骗者使用操纵策略和情感欺骗的组合进行操作。实际上，诈骗者通过在线关系选择并诱骗受害者，例如浪漫的提议或随着时间建立的友谊。
在赢得受害者的信任后，诈骗者提出了与加密货币相关的所谓投资机会，这些机会被描述为高收益且无风险。
