英国当局详细说明了一个复杂的加密货币洗钱网络如何帮助将俄罗斯情报资金转移到一个在英国和欧洲运作的间谍网络中。
Summary
俄罗斯情报机构如何利用现金到加密货币的洗钱网络？
英国国家犯罪局（NCA）披露，俄罗斯情报机构通过由商人Ekaterina Zhdanova运营的现金转加密货币系统向一个被定罪的间谍网络提供资金。根据该机构的说法，她所谓的“Smart”网络试图为前Wirecard高管Jan Marsalek及其在英国的间谍活动提供资金支持。
此外，调查人员表示，该计划显示了数十亿美元的洗钱基础设施如何与地缘政治、有组织犯罪和国家支持的活动交织在一起。与Zhdanova的行动相关的资金流动涉及至少28个英国城镇和城市，突显了与莫斯科相关的金融网络在英国的影响力。
根据彭博社的报道，NCA的披露是在其拆除两个全球转移数十亿资金的主要俄罗斯洗钱网络近一年后。然而，新的证据表明，Smart网络被与俄罗斯情报部门合作的个人用于资助六名保加利亚国民，这些人现因间谍活动被判处最高10年监禁。
Jan Marsalek的间谍网络扮演了什么角色？
Marsalek，前Wirecard高管，曾为俄罗斯情报部门工作，在Wirecard于2020年崩溃后消失。在消失之前，据称他通过这些洗钱网络花费了多达£45,000 ($58,768)用于秘密行动。这些活动据称包括监视记者和政治家，以及策划暗杀，直到该网络最终被拆除。
尽管如此，NCA的最新调查结果表明，Marsalek的团伙只是一个更广泛架构中的一部分，在这个架构中，犯罪资金、寡头财富和国家行动交织在一起。用于转移间谍资金的同一基础设施也为跨多个司法管辖区的毒品贩子、武器供应商和制裁规避者提供服务。
“破坏行动”如何冲击数十亿美元的加密网络？
NCA的旗舰行动“去稳定化行动”瞄准了这些洗钱系统的核心。该行动在全球范围内逮捕了128人，并仅在英国就查获了超过2500万英镑（3300万美元）的现金和加密货币，突显出执法部门对跨境加密基础设施日益增长的压力。
Smart和TGR网络充当非法清算所，在一个司法管辖区收集现金，并在另一个地区提供等值资金。此外，他们严重依赖Tether的稳定币，为希望快速跨境转换大额资金的客户提供高速、高量的流动性。
这些拥有大量加密货币的犯罪团伙通过毒品交易和武器供应链获取非法收益，并将其转换为表面上干净的数字资产。NCA经济犯罪副主任Sal Melki表示：“通过这种洗钱计划，我们现在可以将本地毒品交易中的资金与全球有组织犯罪、地缘政治和国家支持的活动联系起来。”
然而，该机构强调，这些网络同样在全球金融的高层运作。它们可以将低层次毒品交易的街头现金转化为银行收购资金，同时促成对国际制裁制度的系统性突破。
FSB的比特币支付如何揭露俄罗斯的交易手法？
除了英国的调查，俄罗斯情报机构越来越依赖Bitcoin和其他数字资产为其在欧洲的秘密行动提供资金。特别是，区块链分析揭示了俄罗斯联邦安全局（FSB）用于支持间谍活动的独特支付模式。
早在六月，路透社的一项调查与法证公司Global Ledger和Recoveris合作，详细揭示了FSB如何利用加密货币为其行动提供资金，包括招募加拿大少年Laken Pavan。在顿涅茨克被拘留后，Pavan据称被俄罗斯特工接触，随后在欧洲期间收到了比特币支付。
他在哥本哈根获得了价值500美元的比特币，然后逃往波兰，最终在那里自首。也就是说，波兰当局判处他20个月的刑期，这凸显了小额加密货币转账如何掩盖更大规模的国家主导行动。
区块链分析师通过中间钱包追踪到一个在2022年6月创建的大型地址。自那时起，该钱包已处理超过6亿美元的比特币，其中包括通过受制裁的俄罗斯交易所Garantex进行的交易。其规模表明这是工业化的洗钱活动，而非孤立的转账。
Global Ledger的分析发现，与FSB相关的钱包遵循严格的模式，以结构化批次而非临时转账的方式移动资金。此外，这些交易仅在莫斯科的工作时间内进行，提供了一种时间指纹，将链上活动与俄罗斯的工作时间表联系起来。
Recoveris识别出一个与FSB相关的161个Bitcoin地址网络，记录了在莫斯科时间早上6点到晚上6点之间发生的数百笔交易。这个狭窄的操作时间窗口加强了对这些钱包由一个集中管理的单位而非自由职业者控制的评估。
与此同时，加拿大监管机构最近发现，未注册的加密货币交易公司正在促成大额现金换加密货币的交易，而不进行身份核查。在某些情况下，这些实体提供了高达100万美元的不可追踪现金，这说明海外监管漏洞如何可能助长与国家相关的金融计划。
加密货币自助终端和交易所是否在扩大洗钱渠道？
这一情况不仅限于俄罗斯情报部门。本月早些时候，美国联邦检察官指控总部位于芝加哥的Crypto Dispensers创始人Firas Isa涉嫌洗钱阴谋。检察官指控称，在2018年至2025年期间，他通过全国的加密货币自助终端转移了至少1000万美元的欺诈和毒品收益。
这一起诉书与对自动化加密基础设施日益增长的担忧相吻合。根据FBI的数据，2024年有近11,000起与加密ATM相关的投诉，报告的损失总额超过2.46亿美元。此外，这些机器越来越多地出现在将受害者资金转入不透明钱包的欺诈计划中。
同样，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）最近制裁了八名个人和两个朝鲜实体，原因是他们通过网络盗窃和远程IT工作者计划洗钱。该机构指出，在三年内被盗的金额超过30亿美元，主要以加密货币形式，通常通过复杂的跨境链条转移。
OFAC的指定措施会冻结这些实体在美国管辖范围内的任何财产，并禁止美国公民与其进行交易。也就是说，它们还对全球的加密货币企业施加了直接的合规义务，这些企业必须停止涉及被列名或关联钱包地址的资金流动，以避免次级风险。
Ekaterina Zhdanova 操作的现状如何？
Zhdanova本人在2023年遭到美国制裁，当局称她为一位俄罗斯寡头向阿联酋转移了超过1亿美元。她的网络，包括广泛讨论的ekaterina zhdanova operation，据称为受制裁的精英、网络犯罪分子和国家代理人提供服务。
此外，她在法国已被羁押超过一年，面临另一项刑事案件的指控。在这些诉讼继续进行的同时，NCA报告称，在不到12个月的时间内，已逮捕了45名涉嫌洗钱者，并在此期间查获了510万英镑的现金。
这些调查强调了一个专注于加密货币的金融网络如何能够连接本地毒品市场、国际欺诈和国家支持的间谍活动。然而，它们也显示出监管机构和执法部门正在加大对高风险场所的压力，从非正式的现金到加密货币经纪商到处理跨境稳定币流动的主要交易所。
总体而言，英国的揭露将俄罗斯情报资金、组织犯罪和数字资产通道联系在一起，这表明金融监控的下一个阶段将重点关注复杂的加密基础设施及其在国家安全威胁中的作用。
