美国司法部正着手没收在五起独立的国际欺诈调查中追回的超过 2500 万美元的加密货币——这是近年来最具攻击性加密欺诈没收行动之一的最新一击。这些资金被追踪回一些网络，这些网络让数百名普通人（主要在美国和加拿大）误以为自己在进行合法的数字资产投资。事实并非如此。
Summary
要点概述
- 司法部正寻求没收与五起针对美国和加拿大居民的国际欺诈调查相关、价值超过 2500 万美元的加密货币。
- 在这五起案件中，共识别出超过 670 笔疑似受害者交易，涉及网络恋爱骗局和基于收费的“资金追回”欺诈。
- 洗钱网络主要在东南亚运营，IP 地址被追踪到中国、马来西亚和柬埔寨。
- 该行动是“诈骗中心突击队”的一部分，该项目由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起，目前已累计追回超过 8 亿美元。
美国司法部寻求没收 2500 万美元加密资产
这项没收行动由美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室于周二宣布，涉及由特勤局华盛顿外勤办事处特工通过网络欺诈特别工作组追回的资金。在这五起案件中，调查人员共识别出超过670 笔疑似受害者交易——这一数字凸显了这些行动的广泛性和系统性。
使该案件格外引人注目的是其规模和协同程度。这些并非孤立的骗局，而是精心设计的犯罪管道，旨在快速跨境转移资金，通过东南亚网络分层交易以掩盖资金轨迹。
欺诈调查范围
这五起调查各自针对一个独立的欺诈行动，但它们遵循相同的掠夺性逻辑。第一起案件由加拿大当局于 2024 年底标记，追踪到超过270 笔疑似受害者交易，寻求没收约 1040 万美元。第二起案件以网络恋爱骗局为中心，涉及 200 多名受害者，寻求没收约 1210 万美元——是本批次中单笔金额最大的追回行动。
第三和第四起调查分别由国家首都地区的受害者于 2026 年 3 月和 5 月报告，寻求没收约 240 万美元和 120 万美元。第五起案件是一种基于收费的“资金追回”欺诈——骗子假扮成可以帮忙追回此前在加密欺诈中损失资金的“帮手”，然后再次行骗——该案寻求没收约 28.5 万美元。
揭露出的欺诈类型
恋爱骗局和资金追回欺诈是情感伤害最为严重的金融犯罪形式之一。恋爱骗局的受害者往往在数周或数月内被操纵，相信自己处于真实的恋爱关系中，随后被逐步说服将资金转入所谓高收益的加密投资。当他们意识到不对劲时，钱已经不见了。
资金追回欺诈在某种意义上更加残酷。它以已经遭受欺诈的人为目标，向他们提供虚假的希望——并收取费用——声称可以帮他们追回损失。在这两类案件中，受害者都被误导，以为自己正在与合法的加密货币平台打交道。
地理焦点与洗钱网络
这五起案件无一例外都指向同一地区。洗钱者主要位于东南亚，IP 地址被追踪到中国、马来西亚和柬埔寨。这种地理集中并非巧合——它反映出一个早有记录的模式：有组织的欺诈行动利用该地区复杂的监管环境，来增加国际执法合作的难度。
网络欺诈特别工作组能够穿透这些洗钱层级，将资金追溯到源头，是一项具有实际意义的行动成就。国际加密洗钱计划就是专门为抵抗此类取证追踪而设计的，通过多层钱包转账和跨司法辖区操作来掩盖所有权。
“诈骗中心突击队”计划与追回工作
这次没收行动并非孤立事件，而是更大规模执法攻势的一部分——相关数字相当醒目。
计划的起源与领导
诈骗中心突击队于2025 年 11 月由美国检察官Jeanine Ferris Pirro发起，专门针对这五起案件中暴露出的此类跨境欺诈网络。该计划的设立基于这样一个前提：尽管国际欺诈行动十分复杂，但在协调一致的金融打击面前仍然存在弱点。
Pirro 表示：“这笔 2500 万美元的没收，直接得益于我在 2025 年 11 月启动的诈骗中心突击队，证明了积极打击这些国际欺诈网络的威力。我们的调查人员穿透复杂的洗钱方案，保护了受害者，并切断了犯罪管道。”
追回金额与影响
自启动以来，该突击队已累计追回超过8 亿美元。最新的 2500 万美元没收进一步增加了这一数字，但更广泛的意义在于其执法模式本身。通过将调查资源集中在国际欺诈基础设施上，而不是逐个追查单一犯罪者，该计划以一种传统“逐案起诉”难以实现的方式积累了动能。
不过，没收与赔偿并不是一回事。被没收的资金将进入法律程序，从政府追回到真正赔付给受害者，这条路径很少是直线。对于遍布美国和加拿大、在这些骗局中损失资金的数百人来说，这个标题数字固然重要——但这些资产接下来会如何处置，同样至关重要。
更深层的含义在于结构性变化。随着加密货币越来越多地成为主流消费者储蓄和投资的载体，它也愈发成为这些网络擅长的社会工程攻击的理想目标。司法部不断升级的执法姿态表明，联邦机构不再将加密欺诈视为“小众问题”——而是将支持国际洗钱的基础设施，牢牢纳入美国执法部门的打击范围之内，无论服务器位于何处。
常见问题
美国司法部此次寻求没收的加密货币总价值是多少？
美国司法部正寻求没收价值超过 2500 万美元的加密货币，这些资产是在五起独立的国际欺诈调查中追回的。
这些调查涉及哪些类型的欺诈？
调查涉及网络恋爱骗局——受害者被操纵，在所谓加密投资的幌子下转移资金——以及基于收费的“资金追回”欺诈，在后者中，骗子假扮成资金追回代理人，从已经受骗的受害者那里再次行骗。
洗钱网络主要位于何处？
大部分洗钱活动被追踪到东南亚，具体 IP 地址位于中国、马来西亚和柬埔寨。
什么是“诈骗中心突击队”？
“诈骗中心突击队”是由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的一项行动，旨在追回资金并打击针对美国居民的国际欺诈网络。自启动以来，该计划已累计追回超过 8 亿美元。
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