美国财政部已追踪到超过300万美元的加密货币转账，将伊朗交易所 Shelbit 与与伊斯兰革命卫队有关联的钱包联系起来，这是新一轮针对被指为受制裁军事组织转移资金的伊朗加密网络的美国制裁行动的一部分。通过财政部海外资产控制办公室确认的这一行动，将 Shelbit 及其运营方加入到不断增长的数字资产平台名单中。华盛顿方面称，这些平台被用来绕过旨在孤立德黑兰经济的制裁壁垒输送资金。
Summary
要点概述
- 美国财政部追踪到 Shelbit 与与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关钱包之间超过 300 万美元的转账。
- 海外资产控制办公室（OFAC）将 Shelbit 的运营者以及他在多个国家控制的数家公司列入制裁名单。
- Shelbit 是一家伊朗加密货币交易所，路透社和 CoinDesk 分别报道称，该交易所由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营，并与一个以迪拜为基地、规模达 40 亿美元的规避制裁网络有关联。
- 这些制裁属于美国“经济狂怒”（Economic Fury）行动的一部分，该行动旨在切断非法伊朗融资渠道，包括那些建立在加密基础设施之上的渠道。
- 此举继早前对伊朗最大加密交易所 Nobitex 的制裁之后，表明针对伊朗加密平台的执法力度在不断升级，而非放松。
美国财政部发现 Shelbit 与伊斯兰革命卫队钱包之间存在重大转账
据 The Block 报道，财政部调查人员锁定了一条纸面记录，显示有超过 300 万美元在 Shelbit 与与伊斯兰革命卫队相关的加密钱包之间流动。该数字代表的是联邦调查人员能够直接归因于这一受制裁军事机构的特定交易部分，尽管该交易所的整体足迹似乎要大得多。
路透社和 CoinDesk 分别报道称，Shelbit 处于一个以迪拜为基地、规模达 40 亿美元的规避制裁网络的中心，据称通过包括币安在内的大型加密平台转移了数亿美元。调查人员表示，该交易所为伊朗央行和其他受制裁实体提供了进入全球加密市场的通道，尽管路透社指出，其无法独立证实伊斯兰革命卫队对该运营的直接控制。该交易所还被指与一个通过同一基础设施输送资金的非法赌博网络有关，这一细节凸显出，一旦跨越国界，这些加密洗钱管道会变得多么错综复杂。
海外资产控制办公室扩大对 Shelbit 运营者及相关公司的制裁
海外资产控制办公室的行动并未止步于交易所本身。该机构还将 Shelbit 的运营者列入制裁名单，据相关报道，该运营者为伊朗侨民Siavash Kayvanpour，以及他在多个国家控制的数家公司。这样的结构——由一个壳公司网络而非单一企业构成——是监管机构在追踪受制裁行为者在某个节点被关闭后如何继续转移资金时，反复指出的一种模式。
这些指定将触发资产冻结，并禁止美国个人和企业与受制裁方进行交易，使 Shelbit 及其关联公司在美国司法管辖范围所及之处被切断与美元计价金融通道的联系。对于一个建立在跨境转账基础上的运营而言，这种限制旨在扼杀其流动性，而不仅仅是标记不良行为者。
作为美国“经济狂怒”行动一部分的制裁
这些指定属于更广泛的“经济狂怒”（Economic Fury）行动的一部分，这是一个美国明确针对限制非法伊朗融资的行动，无论其出现在何处，包括那些比传统银行更难监管的基于区块链的渠道。该行动反映了执法优先级的转变：财政部官员越来越将加密交易所视为伊朗规避制裁机制中的核心卡点，而非边缘性问题。
这种定位很重要。它表明，Shelbit 并未被视为一个孤立的不良行为者，而是被视为华盛顿试图逐步拆解的更广泛金融生态系统中的一个节点。这一模式与财政部在 2026 年 6 月对伊朗最大加密货币交易所 Nobitex 的制裁相吻合，当时 Nobitex 因促成与伊斯兰革命卫队相关的资金流动而被制裁——这一举措在 Shelbit 被制裁之前，就已扩大了被列入黑名单的伊朗加密平台名单。
对伊朗加密市场和美国执法的影响
为什么这件事在德黑兰之外也很重要？因为这证实了美国对伊朗加密的制裁执法并未放缓，即便华盛顿在其他领域表现出选择性的灵活性。就在 Shelbit 行动公开的几天前，财政部将三家伊朗航空公司和两架飞机从与伊斯兰革命卫队有关的反恐制裁名单中移除——这是一项仅限于航空资产的有限放松。加密领域则未获得任何类似的缓解。相反，这种对比凸显出华盛顿对数字资产基础设施与飞机等实体资产的截然不同对待。
对于全球加密交易所而言，传递的信息非常直接：任何平台，无论身在何处，只要为受制裁的伊朗实体处理交易，都有可能被列入特别指定国民（SDN）名单，而不论其注册地或其声称服务的对象。各交易所和 DeFi 协议的合规团队又多了一个数据点，表明与伊斯兰革命卫队相关的数字金融指定是长期性的，而不是可以通过外交交易来讨价还价的项目。
Shelbit 加密交易所案例还说明了伊斯兰革命卫队加密钱包如何通过多层中介——赌博网络、空壳公司以及主要流动性场所——进行洗钱，然后资金才到达最终目的地。而这种分层正是经济狂怒行动试图通过一次次指定来加以切断的对象。
常见问题
Shelbit 是什么，为什么会被制裁？
Shelbit 是一家与伊斯兰革命卫队有关联的伊朗加密货币交易所，因参与转移与受制裁伊朗军事实体相关的非法资金而被制裁。
美国财政部追踪到 Shelbit 与与伊斯兰革命卫队相关钱包之间有多少资金往来？
美国财政部追踪到超过 300 万美元的转账发生在 Shelbit 与与伊斯兰革命卫队相关的加密钱包之间。
除了 Shelbit 本身，还有谁成为制裁目标？
海外资产控制办公室制裁了 Shelbit 的运营者以及他在多个国家控制的数家公司。
什么是“经济狂怒”行动？
“经济狂怒”（Economic Fury）行动是美国发起的一项倡议，旨在限制非法伊朗融资，包括通过加密货币渠道进行的融资。
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”What is Shelbit and why is it sanctioned?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Shelbit is an Iranian cryptocurrency exchange linked to the IRGC, sanctioned for its involvement in transferring illicit funds associated with sanctioned Iranian military entities.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”How much money was traced by the US Treasury between Shelbit and IRGC-linked wallets?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”The US Treasury traced over $3 million in transfers between Shelbit and IRGC-linked crypto wallets.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Who else was targeted in the sanctions besides Shelbit itself?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”OFAC sanctioned Shelbit’s operator and several companies he controlled across multiple countries.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”What is the ‘Economic Fury’ campaign?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”The “Economic Fury” campaign is a US initiative aimed at restricting illicit Iranian financing, including through cryptocurrency channels.”}}]}
本文在人工智能协助下完成，并由编辑团队进行审核。
