俄罗斯安全部门揭开了莫斯科玻璃钢铁金融区内一个疑似庞大洗钱网络的面纱。在一次协调行动中，联邦安全局突袭了加密货币交易所，这些交易所从莫斯科城的办公楼中运营，逮捕了20多名被指控帮助诈骗分子将被盗卢布转换为数字货币并转移出境的人员。
Summary
要点概述
- 俄罗斯联邦安全局与内务部合作，在莫斯科城对非法加密货币交易所展开突袭，逮捕了20多名嫌疑人。
- 九条未经授权的金融通道被指控通过电话诈骗，将从俄罗斯公民处盗取的资金进行洗钱。
- 一名嫌疑人声称，仅在一天之内，就有高达200万美元通过某一办公室被洗白，这一数字与联邦东方塔相关的1.44亿卢布挪用案件相吻合。
- 18至25岁的年轻人被招募为现金“跑腿”，在大规模诈骗调查下，犯罪者最高面临10年监禁。
联邦安全局突袭莫斯科城非法加密货币交易所
此次行动直指俄罗斯金融中心的核心地带，那里长期存在处于法律灰色地带的场外加密货币兑换柜台。根据联邦安全局的说法，突袭行动揭露了九条未经授权的金融通道，这些通道被指控通过电话诈骗，从普通俄罗斯人手中盗取现金并进行洗钱。
逮捕行动与运作细节
联邦安全局表示，其特工与俄罗斯内务部合作，拘留了20多名与莫斯科城高层塔楼内办公室有关的人员。同一时期报道的相关案件中，描述了7月31日对联邦东方塔内兑换办公室的突袭，执法部门在该处拘留了数十人，并对其中八人实施了审前羁押。该案聚焦于一项金额为1.44亿卢布的挪用计划，约合200万美元，受害者仅以弗拉基米尔·R.身份被披露。调查人员称，他被冒充联邦安全局特工的诈骗分子诱骗，通过该塔楼内的某个加密平台转账。相关办公室被暂时关闭，以便调查人员仔细梳理数字记录和交易轨迹。
未经授权通道背后的指控
当局称，这九条被标记的通道充当了非正式现金到加密货币转换点，接收被盗资金，并悄然通过数字资产而非传统银行渠道进行转移。调查人员表示，这种结构使得资金更难追踪，一旦完成转换，也更容易跨境转移。
据称洗钱网络的运作方式
联邦安全局的说法勾勒出一幅远超单一办公室的运作图景，将地面上的电话诈骗与加密货币兑换柜台以及据称设在海外的诈骗呼叫中心联系在一起。这一机制与其他国家安全部门所警示的日益严重问题如出一辙：将诈骗所得转换为加密货币，以在资金离境前模糊其流向。
诈骗呼叫中心与加密货币转换
联邦安全局称，设在乌克兰的诈骗呼叫中心利用位于莫斯科城的灰色市场兑换办公室，将非法资金转换为数字货币，以便随后从俄罗斯境内转出。这一点对于理解现代电话诈骗如何演变尤为关键：从受害者处骗取的现金不会长时间以卢布形式存在。它会被迅速转换，然后通过银行或监管机构在实时监控中更难追踪的加密货币通道进行转移。
年轻“跑腿”和报告的洗钱规模
该计划在招募环节高度依赖年轻人。联邦安全局表示，18至25岁的“跑腿”从俄罗斯各地远程招募而来，往往在缺乏金融知识的情况下，被“轻松赚钱”的承诺所吸引。他们的任务很简单：从被骗受害者那里收取现金，并将其交给加密货币交易所进行转换。
根据一名被拘留嫌疑人的口供（该口供被拍摄成视频并由国家媒体发布），洗钱规模令人震惊。该人士声称，仅在一天之内，就有高达200万美元通过他们的办公室流转。为案件增添一层混乱的是，一些被捕者在镜头前坚称，他们以为自己是在为联邦安全局或俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring担任秘密线人，而非参与洗钱计划。
法律行动及后续发展
俄罗斯内务部现已就大规模诈骗正式立案刑事调查，该罪名最高可判处10年监禁。这一法律风险广泛适用于涉案网络中的相关人员，从交易所运营者到被招募的“跑腿”。
刑事调查与可能的处罚
决定以大规模诈骗罪名立案，表明检方认为此案远非零散的街头诈骗。随着在相关联邦东方塔案件中已有八人被审前羁押，调查人员似乎有信心掌握足够证据，以支持严重指控，而非满足于较轻罪名。
持续取证工作
联邦安全局表示，正在继续识别受害者、收集证据，并寻求可能的损失追偿。鉴于嫌疑人数众多、涉嫌诈骗呼叫中心具有跨境性质，以及将加密货币交易追溯到具体钱包和交易所所需的技术工作，这一过程预计将持续数月。
此次打击行动发生在俄罗斯加密货币行业监管日益收紧的背景下。国家杜马于2026年7月通过一项法律，要求加密货币交易所必须正式在俄罗斯当局登记注册，该要求将于2027年生效。与此同时，自2026年8月起，莫斯科地区也将开始实施挖矿限制。迄今为止，许多在莫斯科城运营的交易所处于监管灰色地带，名义上未获许可，但也未被明令禁止，而此次突袭以及即将实施的注册规定，显然旨在终结这种状态。
这一事件之所以在莫斯科之外也具有重要意义，是因为它凸显了电话诈骗与加密货币转换如何成为快速而隐蔽转移赃款的相互配合工具。对于俄罗斯监管机构而言，这些突袭行动向公众发出信号：在2027年最后期限到来之前，未获许可的兑换柜台已明确成为执法部门重点打击的对象，届时所有平台要么注册，要么关停。
常见问题
联邦安全局在莫斯科城突袭行动的主要目标是什么？
突袭行动针对的是被指控通过电话诈骗所得资金进行洗钱的非法加密货币交易所。
设在乌克兰的诈骗呼叫中心据称如何利用这些加密货币交易所？
据报道，他们利用莫斯科城的灰色市场加密货币兑换办公室，将盗取的现金转换为加密货币，并将资金转移出俄罗斯。
谁被招募来协助洗钱活动？
来自俄罗斯各地区、年龄在18至25岁的年轻人被招募为“跑腿”，负责收取被盗现金并将其送至加密货币交易所。
根据俄罗斯法律，犯罪者将面临哪些法律后果？
根据俄罗斯执法部门的说法，涉入大规模诈骗的犯罪者最高可被判处10年监禁。
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