一名俄罗斯 IT 专家正被关押在莫斯科的监狱牢房中，等待以资助恐怖主义的罪名受审，而针对他的证据直接来自币安。根据路透社审阅的执法文件，该交易所向俄罗斯当局提供了尤里·别连基（Yuri Belenkiy）向加密货币捐款接收方——与乌克兰军方有关的团体——的详细记录，这再次引发了关于那些原以为交易所已经退出俄罗斯的用户在币安加密货币隐私保护方面的新疑问。
Summary
要点概述
- 币安向俄罗斯调查人员提供了用于指控 IT 专家尤里·别连基资助恐怖主义的交易数据。
- 据称，别连基在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间，向包括亚速旅在内的与乌克兰军方有关的团体捐赠了超过700 美元的加密货币。
- 币安称其已于 2023 年 9 月退出俄罗斯，但文件显示其仍在回应俄罗斯执法部门的请求。
- 法律专家表示，由于别连基持有保加利亚居留权，GDPR 可能禁止币安在没有法院命令的情况下共享这些数据。
- 别连基于 2025 年 9 月被拘留，并于 2025 年 10 月 13 日被正式起诉；目前他仍被关押，等待审判。
币安的数据共享引发俄罗斯资助恐怖主义指控
针对别连基的案件几乎完全建立在币安移交给俄罗斯调查人员的记录之上。负责处理重大刑事案件的俄罗斯调查委员会在 10 月指称，这名 49 岁男子向乌克兰军队以及一个名为亚速旅的相关组织捐款，而莫斯科将该组织列为恐怖组织。别连基同时持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可，他于 2025 年 9 月被拘留，并于 2025 年 10 月 13 日被正式起诉。
尤里·别连基向乌克兰军事团体的加密货币捐款
调查人员称，别连基在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间转移了超过700 美元的加密货币，这是对流亡克里姆林宫批评者阿尔卡季·巴布琴科（Arkady Babchenko）的一则网络呼吁的回应。巴布琴科公开为乌克兰士兵募集加密货币捐款。路透社审阅了巴布琴科在该时段于其 Telegram 频道发布的多条帖子，这些帖子列出了用于捐款的钱包地址，捐款旨在为对抗俄军的部队筹集医疗设备。巴布琴科对路透社表示，他曾敦促俄罗斯境内的人不要向乌克兰军事募捐活动汇款，正是因为存在被逮捕的风险，并补充说，他认为交易所向俄罗斯执法部门分享俄罗斯客户的捐款细节是“不合适的”。
在俄罗斯法律程序中使用币安客户数据
文件显示，俄罗斯官员直接向币安索取了别连基的交易记录，交易所则回应了显示向乌克兰组织转账的记录。这些数据随后被纳入针对他的案卷中。提交给俄罗斯总检察长办公室的案件临时概要将这些交易本身列为资助恐怖主义指控的依据。其中一份文件还显示，调查人员要求币安披露其他向巴布琴科所宣传的同一钱包汇款的人员身份——不过路透社看到的文件并未披露币安是否对这一更广泛的请求予以配合。
币安退出俄罗斯后仍持续与当局合作
币安曾向公众表示其已于 2023 年完全退出俄罗斯，但书面记录却呈现出不同的图景：该交易所仍在回应俄罗斯执法部门在这一声明之后发出的请求。2023 年 9 月，该公司表示，在俄罗斯运营已不再符合其合规战略，并坚称不会有持续的收入分成，也没有回购业务的选项。这一点之所以重要，是因为它表明，一家交易所可以在形式上与某一司法辖区切断商业联系，却仍与该国调查人员保持一个活跃的沟通渠道——而用户在决定其金融数据最终流向何处时，可能并未充分理解这一差别。
币安对合法信息请求的官方立场
币安一名发言人在向路透社发表的声明中为公司的行为辩护称：“币安不会制定或执行任何司法辖区的法律，不会决定指控内容，也不会决定任何政府如何在法律程序中使用信息。与其他全球金融机构一样，我们在遵守适用的法律、隐私和监管要求的前提下，与全球执法机构就合法的信息请求进行合作。这些决定完全由相关当局作出。”币安拒绝就别连基案件的具体情况发表评论，称其“不会就具体的保密执法请求或个案发表评论”。
退出后仍继续回应俄罗斯执法部门
这种合作的具体机制在案卷中有详细记录。在俄罗斯调查人员向币安寻求协助后，他们收到了来自邮箱地址 [email protected] 的两封回复——币安自己的网站将该地址列为供俄罗斯和白俄罗斯执法机构使用的联系方式。这些回复中包含一个数据文件，确认别连基发起了向巴布琴科钱包的转账，并附有他的出生日期、住址、电话号码、护照号码，以及其俄罗斯护照和保加利亚居留许可的复印件。
GDPR 影响与数据披露引发的隐私担忧
币安是否因移交该文件而违反了欧洲数据保护法，如今成为笼罩在该案之上的核心法律问题。加密监管法律事务所 Stellar Consulting 的创始人迈克·比斯特罗夫（Mike Bystrov）对路透社表示，一旦币安退出俄罗斯，它就没有义务再提供这些数据——而且根据欧盟规则，它实际上可能有“不提供”的义务。
在无法院命令情况下共享数据的潜在 GDPR 违规
如果别连基在币安的注册身份是欧盟居民，那么根据比斯特罗夫的说法，GDPR 合规将要求在披露其任何个人信息之前必须取得法院命令。“此外，在欧盟及 GDPR 框架下，俄罗斯并不被视为对个人数据具有充分保护水平的国家，因此向该国发送个人数据是一个非常敏感的问题。”他说。币安没有就移交别连基数据是否构成 GDPR 违规发表评论，而路透社也无法独立确认他是否在平台上被登记为欧盟客户。
别连基的保加利亚居留权与欧盟数据保护适用范围
别连基的保加利亚居留许可是争议的关键。如果其账户与这一居留身份相关联，那么无论请求来自何处，欧盟数据保护法都将适用于其信息。别连基的律师没有回应路透社关于其当事人是否在币安被登记为保加利亚居民的提问，而保加利亚个人数据保护委员会在被问及是否存在违法行为时也未作回应。负责监督此类事务的欧盟机构——欧洲数据保护委员会则表示不予置评，称执法责任由各成员国单独承担。
专家对法律风险与数据保护张力的评论
鉴于比斯特罗夫与币安的过往关系，他的观点更具分量：他曾是帮助该交易所在 2021 年 1 月成功挑战俄罗斯对其主网站封禁的法律团队成员。他目前的判断——币安可能在未经司法授权的情况下共享受欧盟保护的数据，从而跨越了法律红线——凸显了全球性交易所面临的结构性张力。为保护某一司法辖区用户而制定的规则，可能会与另一司法辖区的执法要求直接冲突，而在两地同时运营的公司，在试图满足一方要求时，可能会违反另一方的法律框架。
围绕加密数据共享的政治与伦理担忧
撇开法律问题不谈，该案也引发了人权倡导者的强烈批评，他们认为此类事件表明，加密货币交易所极易被卷入政治压迫。提供本报道所依据法律文件的非政府组织“第一科”（The First Department）负责人德米特里·扎伊尔-别克（Dmitry Zair-Bek）指出，一名欧盟居民绝不会想到，一家公开宣布退出俄罗斯的公司，实际上仍与该国执法机构保持着工作关系。
来自活动人士和“第一科”非政府组织的批评
“一名欧盟居民几乎无法想象，一家宣布将离开俄罗斯的加密巨头，实际上仍保留着与该国执法机构的沟通渠道，”扎伊尔-别克对路透社表示。“而在他们最糟糕的噩梦中，也不会想到同一家加密巨头会在第一次被要求时，就把他们交给从事政治迫害的侦探和调查人员。”为在俄罗斯遭遇政治动机起诉的人提供法律援助的“第一科”表示，其从别连基的一名亲属处获得了这些文件，不过路透社无法独立证实这一说法。追踪类似起诉案件的维权人士称，已有数十人在俄罗斯因被莫斯科事后认定为极端主义或恐怖主义的加密捐款而被定罪，但确切数字仍不清楚。
乌克兰募捐人阿尔卡季·巴布琴科的表态
最初在 Telegram 上发出呼吁、从而促成别连基捐款的巴布琴科表示，他对交易所如何处理客户数据不负责任，但仍认为这种做法在伦理上令人不安。他的评论呼应了本案所引发的更广泛担忧：那些出于匿名性考虑而使用加密货币的捐赠者，实际上可能留下了一条数据轨迹，而专制国家的当局可以相对轻易地通过请求而获得这些数据，尤其是在交易所在形式上退出某国后，仍为执法询问保留开放渠道的情况下。
这并非币安与俄罗斯当局往来首次受到审视。路透社此前曾报道，2021 年，一名币安地区高管曾会见俄罗斯金融监管机构金融监测局的官员，对方寻求协助识别那些向被监禁的反对派人物阿列克谢·纳瓦利内（Alexei Navalny）捐赠比特币的客户。纳瓦利内于 2024 年在北极刑罚殖民地中去世。当时，币安表示其从未就纳瓦利内一事被俄罗斯当局联系过。将这一情况与别连基案放在一起看，这一模式表明，围绕币安在俄罗斯的数据共享的疑问并非孤立事件，而该交易所公开宣布退出俄罗斯市场，也并未完全关闭其与俄罗斯调查人员合作的大门。
目前，克里姆林宫和俄罗斯调查委员会均未对置评请求作出回应，保加利亚外交部也拒绝发表评论。乌克兰武装部队和总统办公室同样未回应路透社的询问。尚未解决的问题是，如果 GDPR 加密合规方面的失误得到证实，是否会让币安在欧洲面临监管行动，以及在俄罗斯其他类似资助恐怖主义的加密案件调查中被牵连的捐赠者，其数据是否也以同样方式被共享。
常见问题
尤里·别连基为何被指控资助恐怖主义？
俄罗斯当局利用币安的数据，显示别连基向包括亚速旅在内的与乌克兰军方有关的团体捐赠了超过700 美元的加密货币。
币安向俄罗斯分享客户数据是否违反了欧盟数据保护法？
如果别连基被登记为欧盟居民，GDPR 将禁止在没有法院命令的情况下共享其数据。币安否认有不当行为，并称其只会遵守合法请求。
币安如何为其在退出俄罗斯后仍共享数据进行辩护？
币安表示，其在 2023 年正式退出俄罗斯后，仍会在遵守适用法律、隐私和监管要求的前提下，与其运营所在地区的执法机构就合法信息请求进行合作。
与币安数据共享相关的政治担忧有哪些？
包括“第一科”在内的活动人士警告称，币安与俄罗斯当局的合作，可能助长对那些向乌克兰提供支持捐款者的政治迫害，尽管该公司声称已退出俄罗斯市场。
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