币安表示，其执法合作政策建立在合法、有序的流程之上，在其开展业务的所有地区都尊重隐私和监管规则。但路透社于8月17日发布的一项调查显示，这种合作在实践中可能是什么样子——而这一答案已将该交易所置于一宗政治高度敏感的俄罗斯恐怖主义融资案件中心，该案涉及向乌克兰捐款。
Summary
要点概述
- 据报道，币安向俄罗斯调查人员提供了俄罗斯IT专家尤里·别连基（Yuri Belenkiy）的身份文件和交易记录，他被指控向与乌克兰有关的团体汇出超过700美元的加密货币。
- 别连基自2025年9月起被拘押，至今仍在羁押中等待审判。
- 币安表示，其在符合法律、隐私和监管要求的前提下，与全球各地执法机构的合法信息请求进行合作。
- 币安于2023年通过出售给CommEX退出俄罗斯市场，CommEX随后关闭，但币安在此之后仍继续回应俄罗斯方面的信息请求。
- 披露行为是否符合欧盟数据保护规则仍是一个悬而未决的问题，因为别连基同时持有保加利亚居留身份。
别连基案：路透社发现了什么
据路透社报道，俄罗斯检察官利用币安提供的记录，对49岁的IT专家尤里·别连基构建了一项恐怖主义融资指控。据称，该交易所向调查人员提供了他的出生日期、家庭住址、电话号码、护照号码，以及其俄罗斯护照复印件和保加利亚居留许可复印件，并附上在平台上完成转账的交易记录。
俄罗斯调查委员会称，别连基在2023年1月至2024年3月期间，响应流亡克里姆林宫批评者阿尔卡季·巴布琴科（Arkady Babchenko）的呼吁，向其公开的钱包地址汇出超过700美元的加密货币，用于资助乌克兰士兵的医疗设备。调查人员还将部分转账与一个与亚速旅有关的团体联系起来。亚速旅是乌克兰国民警卫队的一支部队，莫斯科——尽管不一定包括其他司法辖区——将其指定为恐怖组织。
路透社审阅的文件显示，调查人员将请求发送至[email protected]这一邮箱地址，而币安自己的客服页面指引俄罗斯和白俄罗斯执法机构使用该地址，并收到了两封回复。别连基于2025年9月被拘押，目前仍在狱中等待审判。他的律师和俄罗斯当局均未就币安的角色回应路透社的提问。这些文件是由“第一部门”（The First Department）获得的，该组织是一个为政治敏感俄罗斯案件被告提供法律援助的团体，文件来源于别连基的一位亲属。
币安的全球执法合作框架
币安公开表示，其对待来自各国当局的每一项请求的方式都相同，而不取决于请求来自何处。公司将其流程描述为合法且结构化，旨在与传统金融机构处理类似要求的方式保持同步。
结构化且合法的流程
在被问及别连基案时，币安拒绝就该案本身发表评论，但强调其标准做法。该交易所对路透社表示：“与其他全球金融机构一样，我们在适用的法律、隐私和监管要求的前提下，与全球执法机构的合法信息请求进行合作。”这一表述呼应了币安首席执行官Richard Teng（曾强）此前的公开说法，即币安通过合法、结构化的流程与全球执法机构合作。
尊重法律与隐私要求
币安当前的执法指南指出，在刑事调查中，交易所在披露用户信息前需要有效的法院命令、警方指令或搜查令。公司还表示，其不会制定各国法律、不会决定刑事指控，也不会控制各国政府最终如何使用其提供的信息——这些决定完全由相关当局自行作出。
一致的全球合规标准
币安的核心主张是，其合规门槛不会因国家而异。根据曾强的说法，“我们的标准在全球范围内保持一致，并与全球金融机构最高合规实践保持同一水平。”这一表态将币安的全球监管合规方式定位为等同于银行和其他受监管机构在面对执法要求时的做法。
与领先金融机构的比较
这种比较之所以重要，是因为每当信息披露引发审查——就像这次一样——它就成为币安辩护的核心。公司将自身定位为仅仅是在遵循任何受传票或法院命令约束的银行都会遵循的同一套规则，而不是一个游离于传统金融监管之外的交易所。俄罗斯方面的请求是否达到了币安在其他地方适用的同一门槛，则是公司尚未在公开场合回应的另一个问题。
用户权利、中立立场与未解之问
币安表示，在与各国政府合作打击金融犯罪的同时，保护用户权利并保持中立是其合作模式中不可妥协的部分。这一承诺如今正受到考验：在这起案件中，所谓的“犯罪”——向乌克兰相关事业捐赠加密货币——在不同国家眼中有着截然不同的定性。
为打击金融犯罪而进行的中立合作
曾强曾直言：“我们将始终保护用户权利，并以中立且符合法律的方式与执法机构合作，以打击金融犯罪并维护全球标准。”别连基的律师迈克·比斯特罗夫（Mike Bystrov）对路透社表示，币安根本没有义务提供这些记录，因为在提出请求时，该交易所已经退出俄罗斯市场。币安对这一说法提出异议，但并未具体说明是哪一部法律要求或允许其进行披露。
GDPR问题
别连基同时持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可，这意味着如果他以保加利亚居民身份注册币安账户，欧盟隐私保护规则可能适用。在这种情况下，将其个人数据转移给俄罗斯当局可能需要严格的保障措施，因为欧盟并不承认俄罗斯具备充分的数据保护水平。路透社无法确认别连基是如何注册其账户的，币安也未说明是哪一家企业实体处理了这项俄罗斯请求。欧洲数据保护委员会拒绝就个案发表评论，称执法由各国监管机构负责，而保加利亚数据保护机构则未就是否存在违规行为作出回应。Secondo Bystrov, la normativa dell’UE avrebbe potuto imporre a Binance l’obbligo di non rendere pubblica l’informazione，不过目前尚无任何监管机构或法院得出这一结论。
这一事件浮出水面之际，正值币安因其合规控制问题而面临另一轮审查；曾强还公开反驳了《华尔街日报》关于该交易所制裁筛查存在漏洞的报道。币安于2023年9月将其俄罗斯业务出售给CommEX，当时表示在当地运营已不再符合其合规战略，并称不会保留任何收入分成安排或回购选项。CommEX随后完全关闭。在退出之后继续回应俄罗斯的信息请求，并不必然意味着币安在当地恢复了商业活动——企业在退出某一市场很久之后，仍可能保留历史记录并回应法律要求——但这确实表明，其与莫斯科之间的执法合作渠道在正式分手后很长一段时间内仍保持畅通。
常见问题
币安如何与执法机构合作？
Binance cooperates a livello mondiale seguendo procedure legittime e ordinate che garantiscono il rispetto dei vincoli normativi, della riservatezza e delle disposizioni legali applicabili in ogni territorio.
币安的合规标准在全球范围内是否一致？
是的，币安在全球范围内保持一致的合规标准，可与领先的全球金融机构相媲美。
币安在与执法机构合作时是否保护用户权利？
币安承诺保护用户权利，并以中立且符合法律的方式合作，以打击金融犯罪。
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”币安如何与执法机构合作？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”币安通过合法、结构化的流程在全球范围内开展合作，在各个司法辖区尊重法律、隐私和监管要求。”}},{“@type”:”Question”,”name”:”币安的合规标准在全球范围内是否一致？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”是的，币安在全球范围内保持一致的合规标准，可与领先的全球金融机构相媲美。”}},{“@type”:”Question”,”name”:”币安在与执法机构合作时是否保护用户权利？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”币安承诺保护用户权利，并以中立且符合法律的方式合作，以打击金融犯罪。”}}]}
本文由人工智能协助撰写，并由编辑团队审核。
