币安已确认，通过其代表 Richard Teng 的一份声明表示，该交易所根据合法且结构化的流程与全球各地的执法机构合作——这一表态发布之际，路透社的一项调查刚刚披露，该公司曾向俄罗斯调查人员提供与一宗涉及向乌克兰捐赠加密货币的恐怖主义融资案件相关的身份和交易记录。此时间点使外界再次审视币安在面对来自法律体系和人权记录截然不同的各国政府的执法请求时，是如何处理这些请求的。
Summary
要点概述
- 路透社报道称，币安向俄罗斯调查人员提供了与 49 岁 IT 专家 Yuri Belenkiy 相关的身份证件和交易记录，他被指控向与乌克兰有关的团体发送了超过 700 美元的加密货币。
- Belenkiy 目前仍被关押在俄罗斯，等待以恐怖主义融资为由的审判，而该指控部分建立在币安提供的数据之上。
- 币安表示，只有在符合法律规定并受相关司法辖区的法律、隐私和监管要求约束的情况下，才会回应币安执法请求。
- Richard Teng 称，币安的合规标准在全球范围内保持一致，并且“与全球金融机构最高合规实践相当”。
- 一个尚未解决的问题是，由于 Belenkiy 持有保加利亚居留许可，欧盟 GDPR 隐私规则是否应适用于此次信息披露。
路透社在币安俄罗斯案件中发现了什么
路透社在 8 月 17 日报道称，币安向俄罗斯调查委员会提供了一个数据文件，确认 Yuri Belenkiy 曾向一个由流亡克里姆林宫批评者 Arkady Babchenko 推广的钱包发送加密货币转账。Babchenko 在为乌克兰士兵筹集医疗设备资金时曾分享该钱包地址。俄罗斯当局称，Belenkiy 在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间进行了这些付款，并指控他向一个与亚速旅有关的团体汇款。亚速旅在乌克兰国民警卫队内部运作，而俄罗斯将其指定为恐怖组织——这一定性并未得到所有其他司法辖区的认同。
移交给调查人员的身份和交易记录
根据路透社审阅的文件，币安提供的记录包括 Belenkiy 的家庭住址、电话号码、出生日期、护照信息以及其保加利亚居留许可。俄罗斯检察官将这些交易记录纳入提交给总检察长办公室的中期案件概要中，将其作为恐怖主义融资指控的一部分证据。为政治敏感案件被告提供法律援助的组织 “第一部门”（First Department）表示，其从 Belenkiy 的一位亲属处获得了这些文件，但路透社无法独立核实该组织是如何获得这些文件的。
退出俄罗斯并未终结数据请求
币安在 2023 年 9 月宣布将彻底退出俄罗斯市场，在认定当地运营与其合规策略相冲突后，将其本地子公司出售给 CommEX。公司当时表示，不会获得持续的收入分成，也不保留回购选项，客户迁移预计将耗时长达一年。CommEX 在收购俄罗斯业务后随后关闭。然而，路透社发现，俄罗斯调查人员仍然从币安专门为俄罗斯和白俄罗斯执法机构设立的联系邮箱 [email protected] 收到了回复，其中有两封回复与 Belenkiy 案件相关。律师 Mike Bystrov 告诉路透社，一旦币安退出俄罗斯市场，就没有义务再移交这些记录；币安对这一说法提出异议，但并未具体说明其认为是根据哪一部法律被要求或被允许进行披露。
币安的辩护：合法、全球且一致的合作
币安公开表示，其对待每一份币安执法联系的方式都相同，而不论提出请求的是哪个国家。Richard Teng 的声明阐述了公司的一贯论点：合作是通过合法且结构化的流程进行的，这些流程尊重各司法辖区的法律、隐私和监管要求，公司既不制定各国法律，也不决定刑事指控，更不控制政府最终如何在法庭上使用这些信息。
与全球金融机构“相当”的标准
Teng 将币安的合规基准描述为在全球范围内保持一致，并可与传统金融机构采用的标准相媲美。币安在直接回应路透社时也沿用了这一表述，称：“与其他全球金融机构一样，我们在符合法律、隐私和监管要求的前提下，配合法律授权的全球执法信息请求。”公司拒绝具体讨论与 Belenkiy 案件相关的保密请求，但坚持认为，对披露数据在诉讼中如何被使用负有责任的是提出请求的当局，而非交易所本身。
在打击金融犯罪的同时保护用户权利
在合规表态的同时，币安多次表示，即便与政府合作，也致力于保护用户权利。Teng 的声明直言不讳地指出：公司打算“以中立且符合法律的方式与执法机构合作，打击金融犯罪并维护全球标准。”这种表述将币安的合作定位为一种平衡行为——在履行协助刑事调查的法律义务的同时，尽量避免沦为政治起诉的工具。
尚未解决的隐私问题
这种平衡在 Belenkiy 案件中是否得以维持，正是目前存在争议的焦点。由于 Belenkiy 同时持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可，Bystrov 认为，如果他在注册币安账户时使用的是欧盟居民身份，那么欧盟 GDPR 隐私保护可能适用。在这种情况下，向俄罗斯当局转移其个人数据通常需要严格的保障措施，因为欧盟并不认为俄罗斯提供了足够的数据保护。路透社无法确认 Belenkiy 是否确实以保加利亚居民身份注册账户，币安也未说明是哪一家企业实体处理了该请求。欧洲数据保护委员会拒绝就这一个案发表意见，称执法属于各国监管机构的职责，而保加利亚个人数据保护委员会则未就是否违反任何规定作出回应。根据 Bystrov 的说法，币安“可能”受欧盟法律下的保密义务约束——然而，监管机构和司法机构目前都尚未作出此类认定。
这对加密合规意味着什么
币安公开的合规表态与 Belenkiy 案件细节之间的差距，凸显了所有大型交易所面临的一项更广泛张力：在纸面上，与威权政府合作处理一份币安执法请求，与与民主政府合作看起来完全相同，即便背后的起诉在涉及人权问题上有着截然不同的含义。币安坚持称其适用统一的全球标准，但这并未回答一个问题：当请求方政府将人道主义捐赠定性为恐怖主义融资时，这一单一标准是否足够。对加密用户而言，该案件提醒人们，账户数据——护照、电话号码、交易记录——即便在公司正式退出某一市场很久之后，仍可能因历史记录可被调取而落入调查人员之手。
Belenkiy 仍被拘押，尚未宣布开庭日期，其律师也未公开就交易证据的准确性或币安在提供这些证据中的角色发表意见。任何针对此次披露的 GDPR 调查都将沿着一条独立的轨道进行，并可能取决于欧洲监管机构首先厘清其账户注册所在地以及由哪一家币安实体控制这些记录——这些问题目前仍悬而未决。
常见问题
币安如何与执法机构合作？
币安通过合法且结构化的流程在全球范围内合作，并尊重各司法辖区的法律、隐私和监管要求。
币安的合规标准在全球范围内是否一致？
是的，币安在全球范围内保持一致的标准，可与全球金融机构最高合规实践相媲美。
币安在与执法机构合作时是否保护用户权利？
是的，币安始终致力于在中立且符合法律的前提下合作，同时保护用户权利。
币安与执法机构合作的目标是什么？
合作旨在打击金融犯罪并维护全球合规标准。
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”币安如何与执法机构合作？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”币安通过合法且结构化的流程在全球范围内合作，并尊重各司法辖区的法律、隐私和监管要求。”}},{“@type”:”Question”,”name”:”币安的合规标准在全球范围内是否一致？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”是的，币安在全球范围内保持一致的标准，可与全球金融机构最高合规实践相媲美。”}},{“@type”:”Question”,”name”:”币安在与执法机构合作时是否保护用户权利？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”是的，币安始终致力于在中立且符合法律的前提下合作，同时保护用户权利。”}},{“@type”:”Question”,”name”:”币安与执法机构合作的目标是什么？”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”合作旨在打击金融犯罪并维护全球合规标准。”}}]}
本文在人工智能协助下完成，并由编辑团队审核。
