旧金山的一家联邦陪审团对 48 岁的 Block Bits Capital 创始人 Japheth Dillman 作出了加密基金欺诈罪名成立的裁决，此前检察官出示证据表明，他向投资者兜售一款自己明知从未真正起作用的交易软件。美国司法部公布的这一裁决，为一桩可以追溯到近十年前的案件画上句号——早在那时，Dillman 就开始推销一款自动化加密货币交易工具，而事实证明它不过是一份演示文稿。
Summary
要点概述
- 在为期 10 天的审判后，旧金山联邦陪审团裁定 Japheth Dillman 犯有电信欺诈和共谋罪。
- 2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间，他为其基金 Block Bits Capital 从 20 多名投资者那里筹集了近 100 万美元。
- Dillman 声称该基金使用一款名为 Autotrader 的自动化交易工具，检察官表示该工具从未发挥过作用。
- 投资者资金实际上被用于个人支付和高风险的加密投机，这些投机遭受了巨大损失，而 Dillman 却虚假报告盈利。
- 他每项罪名最高面临 20 年监禁和 25 万美元罚款，宣判日期定于 12 月 8 日。
联邦陪审团裁定 Japheth Dillman 加密基金欺诈罪名成立
在为期 10 天的审判后，加州北区的一家陪审团裁定 Dillman 犯有电信欺诈以及共谋实施电信欺诈罪，审判由美国联邦地区法官 Richard Seeborg 主持。司法部于周一确认了这一裁决，为一项审查了 Dillman 多年来对信任他、将积蓄交给他的投资者所作误导性陈述的起诉画上句号。
Dillman 在等待宣判期间仍以保释在外，宣判定于 12 月 8 日上午 9:30 在 Seeborg 法官面前进行。法定最高刑罚相当严厉：联邦监狱最高 20 年，以及每项罪名25 万美元罚款。这些数字是法律规定的上限，而非必然结果——法官将在确定实际刑期前权衡联邦量刑指南及其他因素。
为何这起加密基金欺诈定罪在一个法庭之外也具有意义？它表明联邦检察官愿意在资金早已消失多年后，仍对加密交易基金展开多年调查，向仍在运营未注册交易工具的任何人发出信号：市场降温并不意味着监管审查也会降温。
涉及 Block Bits Capital 和 Autotrader 软件的欺诈性陈述
本案的核心是一款软件，检察官称其根本无法实现 Dillman 向投资者所宣称的功能。Block Bits Capital 被宣传为一只通过自动化加密货币交易获取回报的基金，而这一承诺正是吸引资金入场的关键卖点。
关于可用交易机器人的虚假承诺
2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间，Dillman 告诉投资者 Block Bits 运行在一款名为 Autotrader 的专有工具之上，并将其描述为已完成且可正常运行。检察官在庭审中证明，该算法并未如其所述那样工作——而且 Dillman 自己也知道这一点。这意味着投资者资金根本不可能按照他承诺的方式进行部署，因为支撑其推介的自动化策略在可用形态上从未真正存在。
挪用投资者资金与虚假盈利报告
在 Autotrader 无法运行的情况下，Dillman 与一名未具名的共谋者将资金转移到其他地方。其中一部分用于个人支付，其余则被投入到其他加密项目的投机性头寸中，而投资者则被告知他们的资金处于更安全的地方。这些赌注损失惨重。Dillman 没有披露亏损，反而告诉投资者 Block Bits 的交易取得了可观利润——检察官称这一说法从头到尾都是虚假的。
这种隐瞒亏损、捏造盈利报告的模式，是加密欺诈案件中的反复出现的特征，恰恰是监管机构如今专门追查的那类“营销与现实之间的鸿沟”。对投资者而言，教训十分直接：一个交易基金所宣称的技术，只有在有证据支撑时才具可信度，而所谓“专有”软件的承诺，理应与任何其他无法验证的推介一样，受到同等程度的怀疑。
美国联邦机构的调查与起诉
本案由联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查部门联合侦办，并得到了美国证监会（SEC）旧金山地区办公室的协助。美国助理联邦检察官 Christiaan Highsmith 和 Charles Bisesto 代表司法部负责起诉。
这起刑事案件并非凭空出现。Block Bits Capital 及其关联实体早在数年前就已引起监管关注：2022 年 4 月，SEC 对 Block Bits Capital、一家关联实体、Dillman 以及联合创始人 David Mata 提起民事诉讼，指控其涉嫌未注册且存在欺诈的证券发行。那次早期行动描述了同样的核心指控——交易机器人从未完成，而投资者资金据称在幕后被人工交易——为如今导致刑事定罪的案件奠定了基础。
为 Block Bits Capital 从投资者处筹集的资金
庭审证据显示，Dillman 为 Block Bits Capital 筹集了近 100 万美元，来自 20 多名投资者，这些资金是基于对自动化交易回报的承诺而募集的，而这些回报从未实现。按某些加密崩盘的标准来看，这个数字并不算大，但对二十多名个人投资者而言，这仍是实实在在的损失——他们原以为自己买入的是一个可正常运作的交易系统，而不是一个其核心技术从未走出图纸阶段的基金。
常见问题
Japheth Dillman 被判了什么罪？
他因在加密基金中欺骗投资者而被判电信欺诈和共谋罪名成立。
Dillman 是如何欺骗投资者的？
他虚假声称基金使用一款名为 Autotrader 的自动化交易软件，而且该软件可以正常运行，实际上却无法使用。
投资者的资金发生了什么？
这些资金被挪用于个人支付以及加密货币投机性赌注，最终造成巨大亏损。
Dillman 面临哪些处罚？
他每项罪名最高面临 20 年监禁和25 万美元罚款，宣判日期定于 12 月 8 日。
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